（原标题：第八届董事会零丁董事第三次特意会议有狡计）

亚钾外洋投资（广州）股份有限公司第八届董事会零丁董事第三次特意会议于2025年1月23日下昼以通信神志召开，会议见告于当日上昼通过邮件发出。本次会议应出席零丁董事4东说念主，实质出席4东说念主，由零丁董事杨运杰先生主握，会议召集、召开合适关系公法。

会议审议并通过了以下议案：

一、对于公司拟收购控股子公司少数鼓动股权暨关联来往的议案。公司拟收购控股子公司少数鼓动股权，来往订价以评估成果为依据，订价原则公允，不存在毁伤公司及中小鼓动利益的情形，不会影响上市公司零丁性。整体零丁董事原意此议案，并原意提交公司董事会审议，关联董事王全先生应掩盖表决。

二、对于公司拟向握股5%以上鼓动借款暨关联来往的议案。公司拟向汇能控股集团有限公司借款，该关联来往合适法律律例条目，未违背《深圳证券来往所股票上市公法》和《公司公法》的公法，不会对公司计较活动形成不利影响，不存在毁伤公司、鼓动尤其是中小鼓动利益的情形。整体零丁董事原意此议案，并原意提交公司董事会审议。

表决成果均为4票原意、0票反对、0票弃权。零丁董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰。2025年1月23日。